印尼:  打击 贿赂行为

印尼: 打击 贿赂行为

印尼反洗钱监督机构负责人表示,该国政府已向议会提出了一项关于限制现金交易的法律,以遏制这个东南亚最大经济体的贿赂和洗钱行为。

印尼金融交易报告与分析中心(PPATK)负责人基·阿古斯·巴达鲁丁表示,该法案草案规定现金支付限制最高限额为 1 亿卢比(7,260 美元),并已确定为2018 年优先开展的立法工作。

巴达鲁丁表示:“基本上,我们预计这一限制将压缩可实施洗钱和恐怖主义融资行为的空间。”

关于这部法律将如何执行,目前尚无更多细节公布。

印尼大约 85% 的交易为现金交易,这比通过银行或其他电子渠道进行的交易更难跟踪,对于政府打击洗钱、腐败和恐怖主义融资成为一个挑战。

巴达鲁丁向记者表示,印尼金融交易报告与分析中心发现贿赂行为有所增加,大多数为现金交易。

Tempo.co 报道,该中心发现了一千多宗或与印尼全国即将举行的区域选举有关的可疑现金交易,而以电子方式进行的可疑交易为 53 宗。

2017 年,印尼的透明国际年度清廉指数排名在 180个国家当中居第 96 位,与哥伦比亚和泰国相当。

印尼央行参与了该法案的起草,时任央行行长阿古斯·玛多瓦多约认为,所提议的限额有助于改善执法。

玛多瓦多约认为对于负责管理支付系统的人而言, “现金交易没问题,但非现金交易更有效率”,并称该计划还可支持该央行推动让更多人进行电子交易的运动。路透社

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